이사회 < 기업지배구조 < 회사소개

회차	개최일자	의안의 주요내용	사내이사	사외이사
1차 정기	14.01.13	1) 54기 경영기획(안)	4/4	5/5
		2) 제주지점 이전(안)	4/4	5/5
		3) 인천지점 이전 및 명칭 변경(안)	4/4	5/5
1차 임시	14.01.16	1) 집행임원 심의 임명 및 임원 업무분장(안)	4/4	4/5
2차 임시	14.01.27	1) 제53기 하반기 경영진 성과급 및 제54기 임원 능력급(보고안건)	4/4	4/5
		2) 감사위원회에 제출할 제53기 재무제표(안)	4/4	4/5
		3) 제53기 영업보고서 승인(안)	4/4	4/5
2차 정기	14. 2. 10	1) 내부통제시스템 평가 보고(보고안건)	4/4	4/5
		2) 자금세탁방지업무 감사 결과 보고(보고안건)	4/4	4/5
		3) 제53기 자체감사실시 결과 보고(보고안건)	4/4	4/5
3차 임시	14.02.24	1) 제53기 정기주주총회 소집 및 의안 결정	4/4	4/5
		2) 제53기 주주총회에 제출할 재무제표 확정(안)	4/4	4/5
		3) 제 53기 감사보고서	4/4	4/5
		4) 정관 변경(안)	4/4	4/5
		5) 이사 및 감사위원 후보자 결정(안)	4/4	4/5
		6) 이사 보수한도(안)	4/4	4/5
		7) 경영발전 보상위원회 결정(안) 보고(보고안건)	4/4	4/5
		8) 제53기 내부회계관리제도 운영실태보고(보고안건)	4/4	4/5
		9) 제53기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서(보고안건)	4/4	4/5
3차 정기	14.03.10	1) 자기 주식 처분(안)	4/4	5/5
4차 임시	14.03.14	1) 임원 호선(안)	4/4	4/5
		2) 사외이사 후보추천 위원회 구성(안)	4/4	4/5
		3) 경영발전보상위원회 위원 선임(안)	4/4	4/5
		4) 리스크관리위원회 위원 선임(안)	4/4	4/5
5차 임시	14.03.21	1) 자기 주식 취득(안)	4/4	5/5
6차 임시	14.03.27	1) 본사 사옥 신축(안)	4/4	5/5

이사회내의 위원회 설치 현황
위원회 명칭	구성원		주요기능
위원회 명칭	사내	사외	주요기능
감사위원회	1명	2명	재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등 내부감사 계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치, 개선방안 제시 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안제시 외부감사인 선임 및 변경, 해임에 대한 승인 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리
사외이사 후보추천위원회	1명	1명	사외이사 후보 선정을 위한 심사 사외이사 선임을 위해 주주총회에 사외이사후보 추천 기타 사외이사후보 추천에 관한 사항

이사후보 추천현황
구 분	인원총수	후보 추천주체
구 분	인원총수	최대주주	추천위원회	소액주주	이사회
사내이사	1명	-	-	-	1명
사외이사	2명	-	2명	-	-